证券代码：002867             证券简称：周大生          公告编号：2019-002



                     周大生珠宝股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于

2019 年 1 月 3 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 12 月 27 日以书面及邮件方式

向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。本

次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制

性股票的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件，监事会对

公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：

    本次授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章

程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近 12 个月

内被证券交易所认定为不适当人选的；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其

派出机构认定为不适当人选的；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中

国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，符合《上市公司股权

激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留限制性
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股票激励对象的主体资格合法、有效。同意公司董事会以 2019 年 1 月 3 日为预

留权益授予日，向 118 名激励对象授予 192.86 万股预留限制性股票。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向

第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    特此公告。

                                                 周大生珠宝股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2019 年 1 月 4 日




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