周大生珠宝股份有限公司
                 2018 年度独立董事述职报告

                          （彭剑锋）

    作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
2018 年度，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独
立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行
职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事
会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，
围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤
勉地开展工作。
    报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任职期满自 2018
年 7 月 19 日不再担任公司独立董事，现将本人 2018 年度任期内履行
独立董事职责的情况汇报如下：


     一、参会情况
    2018 年度，公司正常运作，董事会、股东大会以及董事会专门
委员会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规
履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案，未
发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况，因此未对审议议案提
出过异议。
    2018 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会。本人以现场参会
或者通讯方式出席了 7 次董事会会议，无缺席或委托其他独立董事代
为出席应出席会议并行使表决权的情形。
    2018 年度履职期间，公司共召开一次年度股东大会及 2 次临时
股东大会，分别为 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会
和 2018 年第二次临时股东大会。
    作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前
所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董
事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起
到了积极的作用。


     二、独立董事 2018 年度发表独立意见情况
    2018 年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程
等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：
    （一）在公司 2018 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会
议上对《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制
性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性发表
了独立意见。
    （二）在公司 2018 年 1 月 31 日召开的第二届董事会第十六次会
议上对《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计
划激励对象名单及授予数量的议案》、关于《关于向周大生珠宝股份
有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》发表了独立意见。
    （三）在公司 2018 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十七次会
议上对《关于调整部分募投项目实施地点及期限》发表了独立意见。
    （四）在公司 2018 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十八次会
议上对《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》及相关议案等发表了独立意见。
    （五）在公司 2018 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会
议上对《关于 2017 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2018 年度审
计机构的议案》、《关于公司 2017 年度公司董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》、《关于<2017 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查
表的议案》、《关于开展 2018 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务
的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》以及对关于控股
股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了
独立意见。
    （六）在公司 2018 年 7 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次
会议上对《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选
举公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
   报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表
保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。


     三、在 2018 年董事会专门委员会所做的工作
    根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》
的规定，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会
委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督
作用。本人主要进行了以下工作：
    （一）在公司 2018 年 1 月 10 日召开的第二届董事会薪酬与考核
委员会第二次会议，审议通过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<
周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》。
    （二）在公司 2018 年 4 月 14 日召开的第二届董事会薪酬与考核
委员会第三次会议，审议通过了审议《关于公司 2017 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于<周大生珠宝股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<周大生
珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    （三）在公司 2018 年 6 月 30 日召开的第二届董事会提名委员会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的
议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。


     四、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，本人常
利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司
的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会专门委员会的工
作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。


     五、保护投资者权益的相关工作
    2018 年任职期内，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司
内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战
略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知
识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
    同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。


    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上为本人作为独立董事在 2018 年度任职期内履行职责情况的
汇报。在此，谨对公司董事会、经营层和相关人员，在本人任职期间
履职过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
    特此报告。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2018 年度独立董事述

职报告》之签署页）




                           独立董事（签名）：

                                                彭剑锋

                                        年       月      日