证券代码：002867             证券简称：周大生         公告编号：2021-018



               周大生珠宝股份有限公司
         第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于 2021 年 4 月 25 日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于 2021 年 4
月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本
次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、 《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名
周宗文先生、周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、管佩伟先生、夏
洪川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第四
届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意
提名陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生为公司第四届董事会独
立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会独立董事任期三
年，自股东大会审议通过之日起计算。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度指导意见》所要求的独立性。陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣
龙新先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事提名人声明及独立董事候选
人声明详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    现任独立董事杨似三先生自2015年5月13日起在公司担任独立董事职务，至
2021年5月13日连续担任独立董事时间即将满六年，鉴于杨似三先生任期届满将
导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，杨似三先生将继
续履行独立董事职责，直至股东大会审议通过本次换届事宜。公司董事会向杨似
三先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    陈绍祥先生曾于2012年10月起任公司第一届、第二届董事会独立董事，于
2018年7月届满离任。鉴于陈绍祥先生在企业运营管理、供应链管理经验丰富，
经董事会提名，同意陈绍祥为第四届董事会独立董事候选人。陈绍祥先生自上次
离任公司独立董事至今，未买卖过公司股票。截至本公告日，陈绍祥先生未持有
公司股份。
    公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

    3、审议《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及
正文。

    公司《2021 年第一季度报告正文》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    同意公司于 2021 年 5 月 28 日下午 15:00 召开 2020 年度股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2020 年度股东大
会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

   三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                                     周大生珠宝股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 4 月 30 日
                   周大生珠宝股份有限公司
             第四届董事会董事候选人名单及其简历



一、 第四届董事会非独立董事候选人

    周宗文：男，中国国籍，新西兰永久居留权，1957 年出生，中

国地质大学学士、清华大学 EMBA，工程师。曾任深圳市周大生钻石

首饰有限公司董事，现任深圳市周氏投资有限公司董事长、深圳市大

生怡华实业发展有限公司董事长、深圳市宝通天下供应链有限公司董

事长及总经理、启泰投资有限公司董事、香港周大生投资有限公司董

事、深圳周和庄置业有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董事长

及总经理。

    周宗文先生为公司创始人及实际控制人之一。截至目前，通过公

司股东深圳市周氏投资有限公司和深圳市金大元投资有限公司间接

持有公司 55.76%的股份，与公司董事及副总经理周华珍女士、副董

事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人，与其他持股 5%以上股份

的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周宗文先

生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    周宗文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    周华珍：女，中国国籍，新西兰永久居留权，1957 年出生，中

专学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理，现任深圳市

周氏投资有限公司董事、惠州市冠创贸易有限公司执行董事及经理、

周大生珠宝（香港）有限公司董事、香港周大生投资有限公司董事、

平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、

周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

    周华珍女士为公司实际控制人之一。截至目前，通过公司股东深

圳市周氏投资有限公司和平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业（有

限合伙）间接持有公司 6.00%的股份，与公司董事长及总经理周宗文

先生、副董事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人，与其他持股

5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周华珍女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    周华珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    周飞鸣：男、中国国籍，新西兰永久居留权，1982 年出生，本
科学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事长助理，现任深圳

市金大元投资有限公司执行董事、惠州市金大元贸易有限公司执行董

事及经理、惠州市大盘贸易有限公司执行董事及经理、周大生珠宝（香

港）有限公司董事、深圳市弗兰德斯珠宝有限公司董事、周大生销售

管理（深圳）有限公司总经理、周大生股权投资基金管理（深圳）有

限公司总经理、深圳市宝通天下小额贷款有限公司董事长、周大生珠

宝股份有限公司副董事长及副总经理。

    截至目前，周飞鸣先生通过公司股东深圳市金大元投资有限公司

间接持有公司 1.44%的股份，与公司董事长及总经理周宗文先生、董

事及副总经理周华珍女士为一致行动人，与其他持股 5%以上股份的

股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周飞鸣先生

不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    周飞鸣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    卞凌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专

学历、工程师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理，现任

周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

    截至目前，卞凌先生通过公司股东平潭综合实验区泰有股权投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量不超过股份总数的 0.45%，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股

东之间无关联关系。卞凌先生不属于最高人民法院公布的失信被执行

人。

    卞凌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    向钢：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，硕士

研究生学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司常务副总经理，现

任深圳市宝通天下供应链有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董

事及副总经理。

    截至目前，向钢先生通过公司股东平潭综合实验区泰有股权投资

合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量不超过股份总数的 0.45%，

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股

东之间无关联关系。向钢先生不属于最高人民法院公布的失信被执行

人。

    向钢先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    管佩伟：男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，本

科学历，2005 年毕业于江西财经大学。曾担任周大福珠宝行政主任、

晨鸣纸业集团人力资源总监、深圳华昌珠宝品牌运营中心总经理，

2015 年 6 月加入周大生珠宝股份有限公司，曾任总裁助理、发展中

心总监；现任周大生珠宝股份有限公司董事、营运本部副总经理。

    截至目前，管佩伟先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划

持有公司 0.037%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。管佩伟先生不属于最高

人民法院公布的失信被执行人。

    管佩伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    夏洪川：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本

科学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司北京办事处业务经理、

江苏办事处经理。现任周大生珠宝股份有限公司董事、营运本部总监
兼职能业务中心总监。

    截至目前，夏洪川先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划

持有公司 0.0222%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及

持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。夏洪川先生不属于最

高人民法院公布的失信被执行人。

    夏洪川先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。



二、第三届董事会独立董事候选人


    沈海鹏：男，中国国籍，1976 年出生，北京大学学士，美国宾

夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾任中智

全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学院副院

长、创新与信息管理系教授、高级管理人员工商管理学硕士课程总监、

中健康桥医药集团有限公司独立董事、周大生珠宝股份有限公司独立

董事。


    截止目前，沈海鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之
间不存在关联关系。沈海鹏先生不属于最高人民法院公布的失信被执

行人。


    沈海鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    葛定昆：男，中国国籍，美国永久居民，1969 年出生，博士。

历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授。曾

任深圳市铁汉生态环境股份有限公司联席总裁、上海科泰电源股份有

限公司独立董事，现任上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深

圳英飞睿银创业投资管理有限公司董事长及总经理，亿海波（上海）

数据科技有限公司执行董事，周大生珠宝股份有限公司独立董事。

    截止目前，葛定昆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之

间不存在关联关系。葛定昆先生不属于最高人民法院公布的失信被执

行人。

    葛定昆先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    衣龙新：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2004

年毕业于西南财经大学会计学院会计学专业，获管理学博士学位。现

任深圳大学经济学院教授、会计系副主任，深圳前海微众银行股份有

限公司独立董事，周大生珠宝股份有限公司独立董事。

    截止目前，衣龙新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之

间不存在关联关系。衣龙新先生不属于最高人民法院公布的失信被执

行人。

    衣龙新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。


    陈绍祥：男，新加坡国籍， 1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。

曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，于

2018 年 7 月任职期限届满离任；现任新加坡南洋理工大学教授，清

华大学互联网产业研究院产业转型顾问委员会委员。陈博士的教学科
研及咨询领域为平台经济、供应链战略与设计、供应链物流管理、电

子商务、电子政务、企业运营管理、系统建模与优化、数理统计分析

等。陈绍祥教授独创的《时间、空间与网络经济》理论为国际首创。

    截止目前，陈绍祥先生未持有公司股份，自 2018 年 7 月离任后

至今，未买卖过周大生股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关

系。陈绍祥先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

    陈绍祥先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。