周大生珠宝股份有限公司

           独立董事关于董事会换届选举事项的
                          独立意见

    我们作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《公司法》、《证券法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事

工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第十六次会议董事会换

届选举事项发表如下独立意见：

    一、关于《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关

于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三

届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因

任期即将届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的

有关规定及公司运作的需要。

     2、由董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名周宗文先

生、周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、管佩伟先生、

夏洪川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈绍祥

先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生为公司第四届董事会独

立董事候选人。公司第四届董事会的候选人提名和表决程序符合《公

司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充
分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础

上进行的，并已征得被提名人同意。

     3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董

事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备

履行董事职责所必需的工作经验、资质和能力，本次提名的独立董事

候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《独

立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件。未发现有《公

司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会

和证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行

人目录查询不是失信被执行人，均具备担任董事、独立董事的资格和

能力。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    因此，我们同意公司第四届董事会董事候选人提名事宜，并同意

将关于公司董事会换届选举的有关议案提交公司 2020 年度股东大会

审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易

所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    （以下无正文）
［本页无正文，为周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页］




   杨似三                           沈海鹏



   葛定昆                           衣龙新




                                       2021 年 4 月 30 日