证券代码：002867             证券简称：周大生           公告编号：2021-032




                   周大生珠宝股份有限公司

             第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通
知于 2021 年 6 月 21 日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于 2021 年 6 月
24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次
会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》、 《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司回购部分社会公众股份的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，公司拟使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为 15,000 万元-30,000 万
元，回购价格不超过 27.68 元/股（含），预计回购股份 5,419,075 股- 10,838,150
股，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。
    公司全体董事承诺：本次回购股份不损害上市公司的债务履行能力和持续
经营能力。
    《关于公司回购部分社会公众股份方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四
届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二次会议签字文件；
    2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



                                               周大生珠宝股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 6 月 25 日