周大生珠宝股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
                            独立意见

    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二次会议于 2021 年 6 月 24 日召开，根据《公司法》、《证券法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工

作制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，本着客观、公正、审

慎的原则，对公司第四届董事会第二次会议中关于回购部分社会公众

股事项发表如下独立意见：

    1、本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、

《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的规定，董事会会

议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

     2、本次回购股份将用作公司实施股权激励计划或员工持股计划，

有利于充分调动公司员工的积极性，完善公司激励机制，有效维护广

大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展。

    3、本次用于回购的资金总额为 15,000 万元-30,000 万元，回

购价格不超过 27.68 元/股（含），资金来源为公司自有资金。此次回

购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，不会影

响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案具备可

行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。



    以下无正文。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    陈绍祥                         沈海鹏



    葛定昆                         衣龙新



                                              年   月   日