证券代码：002867           证券简称：周大生         公告编号：2021-044


                   周大生珠宝股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 28 日以现场方式召开。公司于 2021 年 8 月 23 日以书面及电话方式
向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体
监事共同推举戴焰菊女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议周大生珠宝股份有限公司 2021 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   公司《2021 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   2、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投
资者的合理回报，符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。因此，一致同意公司 2021 年半年度利润分配预案。
    《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                                  周大生珠宝股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 31 日