证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2022-034
周大生珠宝股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-031）。
经事后核查，因工作人员疏忽，发现上述公告中的部分内容需予以更正，具
体更正内容如下：
一、召开会议的基本情况
更正前：
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月
24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 5 月 24
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 24 日下午 15:00。
更正后：
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）15:00。
1
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月
24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 5 月 24
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 24 日下午 15:00。
二、会议审议事项
更正前：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2021 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2022 年度财务预算报告的议案 √
5.00 未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划 √
6.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √
8.00 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 √
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但
10.00 √
尚未解除限售的限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于制定《累积投票实施细则》的议案 √
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案 √
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2
更正后：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2021 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2022 年度财务预算报告的议案 √
5.00 未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划 √
6.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √
8.00 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 √
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但
10.00 √
尚未解除限售的限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于制定《累积投票实施细则》的议案 √
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案 √
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
三、周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会授权委托书
更正前：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2021 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2022 年度财务预算报告的议案 √
3
未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规
5.00 √
划
6.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案 √
关于公司非独立董事、监事及高级管理
7.00 √
人员薪酬的议案
关于《2021 年年度报告》及其摘要的议
8.00 √
案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
关于回购注销部分首次及预留授予的激
10.00 励对象已获授但尚未解除限售的限制性 √
股票的议案
关于修订《公司章程》及办理工商变更
11.00 √
登记的议案
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于制定《累积投票实施细则》的议案 √
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
关于修订《周大生会计师事务所选聘制
17.00 √
度》的议案
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
更正后：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2021 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2022 年度财务预算报告的议案 √
未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规
5.00 √
划
6.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案 √
关于公司非独立董事、监事及高级管理
7.00 √
人员薪酬的议案
关于《2021 年年度报告》及其摘要的议
8.00 √
案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
4
关于回购注销部分首次及预留授予的激
10.00 励对象已获授但尚未解除限售的限制性 √
股票的议案
关于修订《公司章程》及办理工商变更
11.00 √
登记的议案
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于制定《累积投票实施细则》的议案 √
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
关于修订《周大生会计师事务所选聘制
17.00 √
度》的议案
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
除上述更正内容外，原《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的其他内容
不变。更正后的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）
刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，不
断提高信息披露质量，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬
请广大投资者谅解。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 7 日
5