证券代码：002867             证券简称：周大生            公告编号：2022-035




                     周大生珠宝股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2022 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，
决定于 2022 年 5 月 24 日召开公司 2021 年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）15:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月
24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 5 月 24
日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 24 日下午 15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
                                     1
 现场会议；
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通
 知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
     （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决
 权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投
 票表决的，以第一次有效投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 18 日
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
 委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生
 会议室


     二、会议审议事项
     （一）审议事项
                                                                      备注
                                                                  该列打勾
 提案编码                                 提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票
提案
    1.00      关于 2021 年度董事会工作报告的议案                     √
    2.00      关于 2021 年度监事会工作报告的议案                     √
    3.00      关于 2021 年度财务决算报告的议案                       √
    4.00      关于 2022 年度财务预算报告的议案                       √
    5.00      未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划                  √

                                      2
 6.00      关于 2021 年度利润分配预案的议案                          √
 7.00      关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案          √
 8.00      关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案                     √
 9.00      关于拟续聘会计师事务所的议案                              √
           关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但
 10.00                                                               √
           尚未解除限售的限制性股票的议案
 11.00     关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案              √
 12.00     关于制定《独立董事工作制度》的议案                        √
 13.00     关于制定《累积投票实施细则》的议案                        √
 14.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                        √
 15.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                          √
 16.00     关于修订《募集资金管理制度》的议案                        √
 17.00     关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案              √
 18.00     关于修订《对外投资管理制度》的议案                        √
 19.00     关于修订《关联交易管理制度》的议案                        √
 20.00     关于修订《对外担保管理制度》的议案                        √
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


    （二）审议事项的披露情况
    上述议案已由公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）有关说明
    1、本次会议审议第 7 项、第 10 项议案时，关联股东需回避表决。
    2、上述议案将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以
披露。其中第 10 项、第 11 项、第 14 项、第 15 项议案为特别决议事项，须经出
席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的
有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人


                                     3
有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
     （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委
托人持股凭证进行登记；
     （3）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函
或电子邮件方式以 2022 年 5 月 23 日 16:00 前送达本公司为准）
     信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办
公室（信函上请注明“股东大会”字样）
     邮编：518020
     2、登记时间：
     2022 年 5 月 23 日（上午 9：00—12：00，下午 13:00—16:00）。
     3、登记地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公
室
     4、联系方式：
     联系人：周晓达、荣欢
     联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室
     邮政编码：518020
     电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
     投资者关系热线电话：0755-82288871
     5、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
     网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
见附件一。




                                      4
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。




                                           周大生珠宝股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 5 月 7 日




                              5
附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362867
    2、投票简称：周大投票
    3、填报表决意见：
    对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2022 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 24 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二

                       周大生珠宝股份有限公司

                     2021年度股东大会授权委托书

     兹委托 __________（先生/女士）代表本人（本单位）出席周大生珠宝股份
有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议的各项提案按授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单
位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人（本单位）承担。
     代为行使表决权议案：
                                                    备注        同意   反对   弃权
  提案
                       提案名称                  该列打勾的栏
  编码
                                                 目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
  1.00      关于 2021 年度董事会工作报告的议案        √
  2.00     关于 2021 年度监事会工作报告的议案         √
  3.00     关于 2021 年度财务决算报告的议案           √
  4.00     关于 2022 年度财务预算报告的议案           √
           未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规
  5.00                                                √
           划
  6.00     关于 2021 年度利润分配预案的议案           √
           关于公司非独立董事、监事及高级管理
  7.00                                                √
           人员薪酬的议案
           关于《2021 年年度报告》及其摘要的议
  8.00                                                √
           案
  9.00     关于拟续聘会计师事务所的议案               √
           关于回购注销部分首次及预留授予的激
  10.00    励对象已获授但尚未解除限售的限制性         √
           股票的议案
           关于修订《公司章程》及办理工商变更
  11.00                                               √
           登记的议案
  12.00    关于制定《独立董事工作制度》的议案         √
  13.00    关于制定《累积投票实施细则》的议案         √
  14.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案         √
  15.00    关于修订《董事会议事规则》的议案           √
  16.00    关于修订《募集资金管理制度》的议案         √

                                        7
          关于修订《周大生会计师事务所选聘制
 17.00                                              √
          度》的议案
 18.00    关于修订《对外投资管理制度》的议案        √
 19.00    关于修订《关联交易管理制度》的议案        √
 20.00    关于修订《对外担保管理制度》的议案        √

    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项，并打“√”；
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
    4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持
股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等；
    5、单位委托需加盖单位公章。




    委托人姓名（单位）：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    委托人持有股份数：

    委托人持股性质：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：




                                       8