证券代码：002868            证券简称：绿康生化         公告编号：2018-084



                    绿康生化股份有限公司
 关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司第三届董事会第五次会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据绿康生化股份有限公司（下称“公
司”或“绿康生化”）的实际情况，拟变更公司的经营范围，同意根据 2018 年
10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改
<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018 年修订）
等有关规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，并向公司登记机
关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
     近日公司已完成工商变更登记手续，取得福建省市场监督管理局换发的营业
执照。经福建省市场监督管理局最终核准，经营范围中增加的内容确定为“兽用
药品、专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、
热力生产和供应、火力发电”。并根据新的经营范围及审议的章程修订条款对《公
司章程》进行相应的更新，完成新章程的变更备案。新的《公司章程》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn。
     以下经营范围，为审批机关最终核准的经营范围。

        章程
序号                   修订前订容                   修订后内容
        条目


                   经公司登记机关核准，公        经公司登记机关核准，公
         第
               司经营范围是：生产兽药原料 司经营范围是：生产兽药原料
         十
 1             药、医药原料药、兽药预混剂、 药、医药原料药、兽药预混剂、
         三
               食品添加剂及饲料添加剂等 兽用药品、食品添加剂及饲料
         条
               相关产品（不含国家限制类品 添加剂等相关产品（不含国家

                                     1
         种）。（依法须经批准的项目， 限制类品种）。专项化学用品
         经相关部门批准后方可开展 制造（不含国家限制类、禁止
         经营活动。）                    类品种，不含易制毒化学品）、
                                         热力生产和供应、火力发电。
                                         （依法须经批准的项目，经相
                                         关部门批准后方可开展经营
                                         活动。）


             第二十三条公司在下列            第二十三条公司在下列
         情况下，可以依照法律、行政 情况下，可以依照法律、行政
         法规、部门规章和本章程的规 法规、部门规章和本章程的规
         定，收购本公司的股份：          定，收购本公司的股份：

                （一）减少公司注册资         （一）减 少 公 司 注 册 资
         本；                            本；

                （二）与持有本公司股份       （二）与 持 有 本 公 司 股
         的其他公司合并；                份的其他公司合并；
    第
    二          （三）将股份奖励给本公       （三）将 股 份 用 于 员 工
2   十   司职工；                        持股计划或者股权激励；
    三
                （四）股东因对股东大会       （四）股 东 因 对 股 东 大
    条
         作出的公司合并、分立决议持 会作出的公司合并、分立决议
         异议，要求公司收购其股份 持异议，要求公司收购其股份
         的。                            的；

             除上述情形外，公司不进          （五）将 股 份 用 于 转 换
         行买卖本公司股份的活动。        上市公司发行的可转换为股
                                         票的公司债券；

                                             （六）上 市 公 司 为 维 护
                                         公司价值及股东权益所必需。


                                 2
             第二十四条公司收购本          第二十四条公司收购本
         公司股份，可以选择下列方式 公司股份，可以选择下列方式
         之一进行：                    之一进行：

             （一）证券交易所集中竞      （一）证 券 交 易 所 集 中 竞
         价交易方式；                  价交易方式；
    第
    二       （二）要约方式；            （二）要约方式；
3   十
             （三）中国证监会认可的      （三）中 国 证 监 会 认 可 的
    四
         其他方式。                    其他方式。
    条
                                       公司依照本章程第二十三条
                                       第（三）项、第（五）项、第
                                       （六）项规定的情形收购本公
                                       司股份的，应当通过公开的集
                                       中交易方式进行。


             第二十五条公司因本章          第二十五条公司因本章
         程第二十三条第（一）项至第 程第二十三条第（一）项、第
         （三）项的原因收购本公司股 （二）项规定的情形收购本公
         份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东大会决
         公司依照第二十三条规定收 议；公司因本章程第二十三条
    第
         购本公司股份后，属于第（一） 第（三）项、第（五）项、第
    二
         项情形的，应当自收购之日起 （六）项规定的情形收购本公
4   十
         十日内注销；属于第（二）项、 司股份的，应当经三分之二以
    五
         第（四）项情形的，应当在六 上董事出席的董事会会议决
    条
         个月内转让或者注销。          议。公司依照本章程第二十三
                                       条规定收购本公司股份后，属
             公司依照第二十三条第
                                       于第（一）项情形的，应当自
         （三）项规定收购的本公司股
                                       收购之日起十日内注销；属于
         份，将不超过本公司已发行股
                                       第（二）项、第（四）项情形
         份总额的 5%；用于收购的资金
                                3
            应当从公司的税后利润中支 的，应当在六个月内转让或者
            出；所收购的股份应当在一年 注销；属于第（三）项、第（五）
            内转让给职工。                项、第（六）项情形的，公司
                                          合计持有的本公司股份数不
                                          得超过本公司已发行股份总
                                          额的百分之十，并应当在三年
                                          内转让或者注销。


                 第四十四条本公司召开         第四十四条本公司召开
            股东大会的地点为本公司住 股东大会的地点为本公司住
            所地或董事会会议公告中指 所地或董事会会议公告中指
            定的地点。                    定的地点。
       第
                 股东大会将设置会场，以       股东大会将设置会场，以
       四
            现场会议形式召开。公司还可 现场会议与网络投票相结合
5      十
            以网络、电视、电话会议或者 的方式召开。股东通过任一方
       四
            其他法律、行政法规和部门规 式参加股东大会的，视为出
       条
            章允许的方式为股东参加股 席。现场会议时间、地点的选
            东大会提供便利。股东通过上 择应当便于股东参加。
            述方式参加股东大会的，视为
            出席。


       除上述事项变更之外，其他内容无变化。

    特此公告。




                                                  绿康生化股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二○一八年十二月四日

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