证券代码：002868           证券简称：绿康生化         公告编号：2018-090




                    绿康生化股份有限公司
 第三届董事会第六次（临时）会议决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会
第六次（临时）会议通知已于 2018 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2018 年 12 月 18 日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通
讯会议方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3
人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议
案：

   二、董事会会议审议情况


       1、公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以债转股方
式对全资子公司增资的议案》。


    为增强武汉绿康的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，公司拟将
应收武汉绿康的 1,540 万元的债权转作对其的增资，本次增资完成后，武汉绿康
的注册资本将由 1,200 万元增加至 2,740 万元，公司仍持有武汉绿康 100%股权。
    本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
       就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

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    独立董事独立意见及《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和《中国证券报》。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

   三、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》
    2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次（临时）
会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                                  绿康生化股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一八年十二月十八日




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