证券代码：002868         证券简称：绿康生化        公告编号：2018-091




                   绿康生化股份有限公司
        第三届监事会第五次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
     绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会
第五次会议于 2018 年 12 月 18 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室
召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
 会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司
 章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以债转股方式对全
 资子公司增资的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司对全资子公司武汉绿康生化科技有限公司以
债转股方式进行增资，可增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进
其业务发展，符合公司战略投资规划。表决程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意
公司本次以债权转股权的方式对全资子公司武汉绿康生化科技有限公司增资。
    本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
    特此公告。


                                                  绿康生化股份有限公司
                                                         监事会
                                                二〇一八年十二月十八日