证券代码：002868            证券简称：绿康生化        公告编号：2018-096




                     绿康生化股份有限公司
           第三届监事会第六次会议决议的公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会
第六次会议于 2018 年 12 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室
召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会
主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度日常关联
 交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：2019 年公司预计与关联方发生的关联交易事项均为
公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合
公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会
侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定。
       本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
       2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度向银行等
 金融机构申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会同意公司及全资子公司根据日常生产经营需要向银行等金融
机构申请总额不超过 31,500 万元人民币的综合授信额度。同意授权公司及全资
子公司法定代表人与银行机构签署授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法
律、经济责任分别由公司及全资子公司承担。
    本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
       3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度开展外汇
 衍生品交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公
司提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生
品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部
控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经
营管理水平。公司提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
       4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度对全资子
 公司担保额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司对全资子公司具有绝对控制权，为其提供向商业
银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,500 万元的担保，财务风险处
于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于为全资子公司正
常生产经营及发展提供保障，符合公司战略发展的需要及全体股东的利益，不会
侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定。
    本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
       三、备查文件
       《绿康生化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
    特此公告。




                                                    绿康生化股份有限公司
                                                            监事会
                                                 二〇一八年十二月二十七日