绿康生化：关于2019年度日常关联交易预计的公告2018-12-28
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-097
绿康生化股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于正常生产经营的需要，2019 年度公司拟与福建浦城县华峰电力燃料有
限公司（以下简称“华峰电力”）、浦城县四方运输有限公司（以下简称“四方
运输”）进行不超过 835 万元的日常关联交易。2018 年 12 月 27 日，绿康生化
股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第七次（临时）
会议审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，董事赖潭平、张维
闽作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。公司独立董事对本次日常关联
交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审
议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2019 年度，公司预计发生日常关联交易总额不超过 835 万元。具体情况见
下表：
（单位：万元）
2018 年
2019 年预 截止披露
关联交易 关联交 关联交易 1-11 月份
关联人 计金额 日已发生
类别 易内容 定价原则 发生金额
（含税） 金额
（含税）
向关联人 福建浦城县华 参考市价 不超过
烟煤 0 456.48
采购烟煤 峰电力燃料有 协商定价 600 万元
1
限公司
接受关联
浦城县四方运 参考市价 不超过 235
人提供运 运输服务 0 142.34
输有限公司 协商定价 万元
输劳务
（三）上一年关联交易实际发生情况
1、华峰电力
2018 年 1 月-11 月公司与华峰电力发生关联交易金额为 456.48 万元，其中
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 20 日发生关联交易金额为 237.19 万元（以上金
额皆为含税金额且未经审计）。
2018 年 7 月 20 日公司召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了
《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》，同意在合同期限 2018 年 7 月
20 日至 2018 年 12 月 31 日内向关联方华峰电力采购不超过 405 万元的烟煤。2018
年 7 月 21 日至 2018 年 11 月 30 日与华峰电力发生关联交易金额为 219.29 万元，
未超过上述董事会审议金额。实际发生金额与董事会审议金额存在差异主要是因
为公司与华峰电力签署的合同期限为 2018 年 7 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日，
合同目前尚未到期，同时公司根据市场及价格的变化进行了采购调整（以上金额
皆为含税金额且未经审计）。
2、四方运输
2018 年 1 月-11 月公司与四方运输发生关联交易金额为 142.34 万元，其中
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 20 日发生关联交易金额为 67.87 万元（以上金额
皆为含税金额且未经审计）。
2018 年 7 月 20 日公司召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了
《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》，同意在合同期限 2018 年 7 月
20 日至 2019 年 4 月 25 日内向关联方四方运输采购不超过 230 万元的运输服务。
2018 年 7 月 21 日至 2018 年 11 月 30 日与四方运输发生关联交易金额为 74.47 万
元，未超过上述董事会审议金额。实际发生金额与董事会审议金额存在差异主要
是因为公司与四方运输签署的合同期限为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 4 月 25
日，合同目前尚未到期（以上金额皆为含税金额且未经审计）。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）福建浦城县华峰电力燃料有限公司
1、基本情况
公司名称：福建浦城县华峰电力燃料有限公司
注册资本：500 万人民币
法定代表人：顾建国
统一社会信用代码：913507227490543933
住所：浦城县南浦镇兴浦路 127 号
经营范围：煤炭批发；农产品初加工、销售(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 11 月 30 日，华峰电力总资产 494.84 万元、净资产 488.54 万元、
2018 年 1-11 月主营业务收入 399.22 万元、净利润-2.21 万元（以上数据未经审
计，币种为人民币）。
2、与上市公司的关联关系
福建浦城县华峰电力燃料有限公司系公司实际控制人赖潭平配偶之兄弟顾
建国实际控制，是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定
的关联法人。
3、履约能力分析
华峰电力依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
（二）浦城县四方运输有限公司
1、基本情况
公司名称：浦城县四方运输有限公司
注册资本：200 万人民币
法定代表人：张少军
统一社会信用代码：91350722087418644N
住所：福建省浦城县怡园 D 区 19 栋 1 单元 301 车库
经营范围：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截至 2018 年 11 月 30 日，四方运输总资产 121.83 万元、净资产 79.69 万元、
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2018 年 1-11 月主营业务收入 424.67 万元、净利润 21.72 万元（以上数据未经审
计，币种为人民币）。
2、与上市公司的关联关系
浦城县四方运输有限公司系公司董事张维闽之兄弟张少军实际控制，是根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、履约能力分析
四方运输依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易定价政策及协议签署情况
上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双
方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和
结算方式按公司相关规定执行。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的关联交
易合同，交易双方将根据市场情况另行签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与华峰电力、四方运输发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利
于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开
的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关
联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将
《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司
预计的 2019 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定
价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且
符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生
依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，
符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
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经核查，本保荐机构认为：公司预计的 2019 年与关联方的日常关联交易，
本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及各关联方生产经营活动的正
常、连续、稳定运行起到了保证作用，且符合公司生产经营的实际情况，不会损
害公司及股东的权益。上述关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董
事已回避表决，独立董事对本次关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意
见，表决程序合法、有效，本次关联交易无需提交股东大会审议。该关联交易预
计事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次（临时）
会议相关事项的事前认可意见》
4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次（临时）
会议相关事项的独立意见》
5、《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司 2019 年度日常关联
交易预计的核查意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
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