证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2019-005




                   绿康生化股份有限公司
 关于第三届董事会第八次（临时）会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会
第八次（临时）会议通知已于 2019 年 1 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2019 年 1 月 18 日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯
会议方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

   二、董事会会议审议情况


    公司以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资建设热
电联产项目的议案》。


    为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园
区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源
点，并由绿康生化投资建设运营，且公司“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建
项目”的实施也需建立在上述热电联产项目的基础上。因此公司拟对外投资建设
热电联产项目。
    就本议案公司监事会发表了同意意见。
    《关于对外投资建设热电联产项目的公告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》。
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本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。




                                           绿康生化股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇一九年一月十八日




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