证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2019-006



                   绿康生化股份有限公司
    关于第三届监事会第七次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会
第七次会议于 2019 年 1 月 18 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召
开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主
席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资建设热电联产
 项目的议案》
    监事会认为：本次对外投资建设热电联产项目符合公司的发展战略，可以确
保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公
司业务发展空间，推动公司可持续发展，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大
生产经营规模提供有力保障，符合国家热电联产和提高热电综合效率的产业政策，
有利于改善环境，降低污染物的排放，能更有效地保护生态环境，履行企业社会
责任。同意对外投资建设热电联产项目。
    本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
    特此公告。
                                                  绿康生化股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一九年一月十八日