证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2021-054
绿康生化股份有限公司
关于 2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2021 年 03
月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年度股东大
会通知的公告》（公告编号：2021-042）。
2、会议时间
现场会议召开时间：2021 年 04 月 16 日（星期五）下午 15：00 开始。
网络投票时间：2021 年 04 月 16 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 04 月 16 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生
1
7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 114,562,360 股，占上市公司总
股份的 73.7134％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 106,098,060 股，占上市公司总
股份的 68.2672％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,464,300 股，占上市公司总股份的
5.4462％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 14,783,100 股，占上市公司总股
份的 9.5120％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,718,800 股，占上市公司总股
份的 9.4706％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 64,300 股，占上市公司总股份的
0.0414％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
2
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 4.00 《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
4
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投
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票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921％；反对 60,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
9.01.候选人：选举赖潭平先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
9.02.候选人：选举洪祖星先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
9.03.候选人：选举徐春霖先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
9.04.候选人：选举赖建平先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
9.05.候选人：选举赖久珉先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
9.06.候选人：选举洪鸿铭先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举赖潭平先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
9.02.候选人：选举洪祖星先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
9.03.候选人：选举徐春霖先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
9.04.候选人：选举赖建平先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
9.05.候选人：选举赖久珉先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
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9.06.候选人：选举洪鸿铭先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股。
议案 10.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
10.01.候选人：选举谭青女士为独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
10.02.候选人：选举张信任先生为独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
10.03.候选人：选举范学斌先生为独立董事 同意股份数:95,801,476 股；
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举谭青女士为独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
10.02.候选人：选举张信任先生为独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
10.03.候选人：选举范学斌先生为独立董事 同意股份数:7,020,216 股；
议案 11.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
总表决情况：
11.01.候选人：选举冯真武先生为非职工代表监事 同意股份数:114,498,076
股；
11.02.候选人：选举楼丽君女士为非职工代表监事 同意股份数:114,498,076
股。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举冯真武先生为非职工代表监事 同意股份数:14,718,816
股；
11.02.候选人：选举楼丽君女士为非职工代表监事 同意股份数:14,718,816
股。
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四、律师见证情况
本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会
表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2020 年度股东大会决议》
2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十六日
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