证券代码：002868                    证券简称：绿康生化                公告编号：2021-092



                          绿康生化股份有限公司
           关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、日常关联交易基本情况

         （一）日常关联交易概述
         基于正常生产经营的需要，2022 年度公司拟与福建浦城县华峰电力燃料有
 限公司（以下简称“华峰电力”）、浦城县四方运输有限公司（以下简称“四方
 运输”）进行不超过 800 万元的日常关联交易。2021 年 11 月 26 日，绿康生化
 股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四次（临时）
 会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，董事赖潭平作为本
 次关联交易的关联董事，依法回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易预计
 进行了事前认可并发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
         本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
 组。
         （二）预计日常关联交易类别和金额
         2022 年度，公司预计发生日常关联交易总额不超过 800 万元。具体情况见
 下表：
                                                                           （单位：万元）
                                                                               2021 年 1-10 月
关联交易                  关联交      关联交易       2022 年预计 截止披露日     份发生金额
               关联人
  类别                    易内容      定价原则       金额（含税） 已发生金额   （含税、未经
                                                                                  审计）
向关联人采                            参考市价
               华峰电力     烟煤                     不超过 600 万元   0           301.71
  购烟煤                              协商定价
接受关联人
                                      参考市价
提供运输劳     四方运输   运输服务                   不超过 200 万元   0            59.77
                                      协商定价
    务




                                                 1
    （三）上一年关联交易实际发生情况
                                                                                     （单位：万元）
                             实际发生                     实际发生   实际发生
关联交易类
                  关联人     金额（未 预计金额            额占同类   额与预计     披露日期及索引
    别
                             经审计）                     业务比例   金额差异
向关联人采购                             不超过 600                             详见公司 2020 年 11 月 28
                  华峰电力     301.71                      2.01%      49.72%
    烟煤                                    万元                                日于巨潮资讯网
                                                                                （http://www.cninfo.com.
                                                                                cn）披露的《关于 2021
接受关联人提                             不超过 235
                  四方运输     59.77                       0.41%      74.57%    年度日常关联交易预计
 供运输劳务                                 万元
                                                                                的公告》（公告编号：
                                                                                2020-109）
                                         不超过 835
           合计                                             ----       ----               ----
                                            万元
                                 2021 年度，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总
                             金额。实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：日常关联交易是公司
公司董事会对日常关联交       与关联方双向选择的市场化行为，公司采购需经过竞标比价流程，关联方可能
易实际发生情况与预计存       存在未中标情况，2021 年度关联交易预计是基于关联方每次都能中标所做出的
在较大差异的说明             预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。此外，因统计的实际发生额截止
                             日期为 2021 年 10 月 31 日，11 月和 12 月的关联交易尚未计入，也导致实际发
                             生情况与预计存在差异。
公司独立董事对日常关联           公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属
交易实际发生情况与预计       实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未发现损害公司和股
存在较大差异的说明           东特别是中小股东利益的情形。


      二、关联人介绍和关联关系

      （一）福建浦城县华峰电力燃料有限公司
      1、基本情况
      公司名称：福建浦城县华峰电力燃料有限公司
      注册资本：500 万人民币
      法定代表人：顾建国
      统一社会信用代码：913507227490543933
      住所：浦城县南浦镇兴浦路 127 号
      经营范围：煤炭批发；农产品初加工、销售(依法须经批准的项目，经相关
 部门批准后方可开展经营活动)
      截至 2021 年 10 月 31 日，华峰电力总资产 494.92 万元，净资产 489.16 万元，
 2021 年 1-10 月，主营业务收入 267.00 万元，净利润 2.70 万元（以上数据未经审


                                                      2
计，币种为人民币）。
    2、与上市公司的关联关系
    福建浦城县华峰电力燃料有限公司系公司实际控制人赖潭平配偶之兄弟顾
建国实际控制，是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定
的关联法人。
    3、履约能力分析
    华峰电力依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
    （二）浦城县四方运输有限公司
    1、基本情况
    公司名称：浦城县四方运输有限公司
    注册资本：200 万人民币
    法定代表人：张少军
    统一社会信用代码：91350722087418644N
    住所：福建省浦城县怡园 D 区 19 栋 1 单元 301 车库
    经营范围：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    截至 2021 年 10 月 31 日，四方运输总资产 125.55 万元、净资产 100.01 万元，
2021 年 1-10 月主营业务收入 253.32 万元、净利润 2.77 万元（以上数据未经审计，
币种为人民币）。
    2、与上市公司的关联关系
    浦城县四方运输有限公司系公司高级管理人员副总经理张维闽之兄弟张少
军实际控制，是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的
关联法人。
    3、履约能力分析
    四方运输依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

    三、关联交易定价政策及协议签署情况

    上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交
易双方已签订关联交易框架合同，具体的关联交易合同交易双方将在本次预计金
额范围内根据市场情况另行签订，交易价格以市场价格为基础经交易双方协商确

                                     3
定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公
司相关规定执行。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与华峰电力、四方运输发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利
于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开
的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关
联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

    五、审议批准程序

     1、董事会审议情况
     公司第四届董事会第四次（临时）会议审议并通过了《关于 2022 年度日常
 关联交易预计的议案》，公司预计的 2022 年关联交易均为公司生产经营过程中
 必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参
 照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
     2、监事会审议情况
     公司第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易
 预计的议案》，监事会认为：2022 年公司预计与关联方发生的关联交易事项均
 为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，
 符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不
 会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关
 规定。

    六、独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
    公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司
预计的 2022 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定
价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且
符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生
依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，

                                     4
符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    七、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议》
    2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
    3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次（临时）
会议相关事项的事前认可意见》
    4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次（临时）
会议相关事项的独立意见》
    特此公告。


                                               绿康生化股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二一年十一月二十六日




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