证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2023-046




                   绿康生化股份有限公司
 关于第四届董事会第二十五次（临时）会议决
                             议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第二十五次（临时）会议于 2023 年 4 月 3 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况


    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决审议通过了《关于向
公司关联方借款暨关联交易的议案》


    同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入
人民币 5,500 万元、向 5%以上股东肖菡借入人民币 4,500 万元，用于日常生产
经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间
同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。上海康怡为公司
控股股东、肖菡为公司 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》认定
上海康怡及肖菡为公司的关联方。本次借款属于关联交易，并属于“关联人向上
市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情
形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获批准。
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    本议案无需提交股东大会审议。
    关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。
   《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》详见《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于调
整公司组织机构的议案》

    同意公司对组织机构做出调整。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
    《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
    3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相
关事项的事前认可意见》；
    4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会
议相关事项的独立意见》；
    5、《组织机构图》；
    6、《借款合同》；
    7、《上市公司关联交易情况概述表》




                                                绿康生化股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 4 月 3 日




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