绿康生化股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告
    2022 年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要

求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学

决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全

年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。

现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：


一、公司经营情况

    2022 年，公司实现营业总收入 329,850,238.49 元，相比去年同下降 9.23%。

国外市场方面，外销收入 181,778,750.88 元，较去年同期下降 30.20%；国内市

场方面，内销收入 148,071,487.61 元，相比去年同期上升 43.79%。公司实现利

润 总 额 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 -134,110,321.30 元 和 -

121,938,109.79 元，业绩亏损的主要原因是：

    1、公司兽药募投项目、热电联产项目建设完成并于二季度开始计提折旧，

由于产能爬坡等原因，兽药募投项目和热电联产项目的产品相应成本较高，兽

药募投项目的试产产品计提存货跌价准备；

    2、玉米淀粉、豆粕等原材料和煤炭能源价格大幅上涨，增加了产品生产成

本；

    3、受经济下行的影响，市场低迷，物流不畅，产品销售价格低，产品销售

收入减少，产能利用率不足，成本增加，导致利润下降；

    4、公司投资的产业基金所投资的嘉和生物股票价格较同期下降，造成公允

价值变动的亏损。

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二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况


    本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2022 年董事会共召

开了 14 次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读

会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

    2022 年董事会召开情况如下：


    1、2022 年 1 月 17 日，第四届董事会第六次（临时）会议召开，审议通

过了以下议案：


    （1） 《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议
案》；
    （2）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。


    2、2022 年 4 月 11 日，第四届董事会第七次会议召开，审议通过了以下

议案：


    （1）《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
    （2）《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    （3）《公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
    （4）《公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    （5）《公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
    （6）《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
    （7）《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    （8）《关于公司 2021 年度审计报告的议案》；
    （9）《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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   （10）《内部控制规则落实自查表》；
   （11）《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》；
   （12）《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
   （13）《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
的议案》；
   （14）《关于 2021 年度社会责任报告的议案》；
   （15）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
   （16）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；
   （17）《关于修改<公司章程>的议案》；
   （18）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
   （19）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
   （20）《关于修订公司<关联交易决策管理办法>的议案》；
   （21）《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
   （22）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
   （23）《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
   （24）《关于热电联产项目追加投资的议案》；
   （25）《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。


   3、2022 年 4 月 14 日，第四届董事会第八次（临时）会议召开，审议通

过了以下议案：


   （1）《关于绿康生化股份有限公司 2022 年一季度报告的议案》。


   4、2022 年 5 月 24 日，第四届董事会第九次（临时）会议召开，审议通过

了以下议案：


   （1）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
   （2）《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。




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   5、 2022 年 6 月 13 日，第四届董事会第十次（临时）会议召开，审议通

过了以下议案：


   （1）《关于新增业务相关会计估计的议案》；
   （2）《关于会计估计变更的议案》；
   （3）《关于开展融资租赁业务的议案》。


   6、2022 年 7 月 31 日，第四届董事会第十一次（临时）会议召开，审议通

过了以下议案：


   （1） 《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的议
案》；
   （2） 《关于<签订资产收购的合作框架协议>的议案》；
   （3） 《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议
案》；
   （4） 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。


   7、2022 年 8 月 2 日，第四届董事会第十二次（临时）会议召开，审议通

过了以下议案：


   （1）《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》。


   8、2022 年 8 月 29 日，第四届董事会第十三次会议召开，审议通过了以

下议案：


   （1）《关于绿康生化股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议
案》。


   9、2022 年 10 月 13 日，第四届董事会第十四次（临时）会议召开，审议

通过了以下议案：


   （1）《关于公司董事会选举非独立董事的议案》；
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   （2）《关于修改<公司章程>的议案》；

   （3）《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

   （4）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。


   10、2022 年 10 月 24 日，第四届董事会第十五次（临时）会议召开，审

议通过了以下议案：


   （1）《关于开展融资租赁业务的议案》。


   11、2022 年 10 月 28 日，第四届董事会第十六次（临时）会议召开，审议

通过了以下议案：


   （1）《关于绿康生化股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》；


   （2）《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。


   12、2022 年 11 月 4 日，第四届董事会第十七次（临时）会议召开，审议

通过了以下议案：


   （1）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。


   13、2022 年 11 月 18 日，第四届董事会第十八次（临时）会议召开，审

议通过了以下议案：


   （1）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；


   （2）《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。


   14、2022 年 12 月 7 日，第四届董事会第十九次（临时）会议召开，审议

通过了以下议案：


   （1）《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》；

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    （2）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。


（二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年公司共召开五次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和

《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公

司股东大会通过的各项决议。


（三）董事会下设各专门委员会履职情况


    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事

会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工

作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。


（四）投资者关系管理工作


    报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工

作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒

体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间

的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者

利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。



（五）独立董事履职情况

    公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按

时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对

历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
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三、2023 年度董事会工作展望

    2023 年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主

业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，积极推动公司各

项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。

    同时，董事会将不断推进制度建设，规范上市公司运作水平，提高决策效

率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。秉承股东利益

最大化的经营原则，强化内控制度建设，优化产品结构，提升公司研发实力，

通过核心技术创新推动产品转型升级，加大产品宣传力度，提升公司产品的品

牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

    面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤

奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。




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                                                     董事会

                                                 2023 年 4 月 13 日




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