证券代码：002868           证券简称：绿康生化       公告编号：2023-051



                     绿康生化股份有限公司
  关于第四届监事会第二十次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
 第二十次会议通知已于 2023 年 04 月 03 日以电子邮件方式送达全体监事，本次
 会议于 2023 年 04 月 13 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。
 本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
 冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式
 通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况


    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度监事会
 工作报告的议案》


   《 公 司   2022    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。


    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务预
 算报告的议案》


    《2023 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。
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    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分
 配预案的议案》


    按照公司章程规定，综合考虑公司发展的投资需求以及保证公司持续经营和
长期发展的前提下，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
    《公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。


    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事、
 监事薪酬方案的议案》


    《 2023    年 度 董 事 、 监 事 薪 酬 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。


    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度高级管
 理人员薪酬方案的议案》


    《 2023 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2023 年度
 审计机构的议案》


    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪
尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责
任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。
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    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度内
 部控制自我评价报告的议案》


    《2022 年度内部控制自我评价告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度报
 告全文及摘要的议案》


    公司监事认真审议了《2022 年度报告全文》及《2022 年度报告摘要》，认为
公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2022 年度经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 2022 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）；《 2022 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。


    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东
 及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》


    《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保
 值业务的议案》


    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
 议案》


    公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司


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当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策
变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案无须提交 2022 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
    特此公告。




                                                 绿康生化股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2023 年 04 月 13 日




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