证券代码：002868            证券简称：绿康生化      公告编号：2023-064




                     绿康生化股份有限公司
 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第二十八次（临时）会议通知已于 2023 年 04 月 22 日以电子邮件方式送达全体
董事，本次会议于 2023 年 04 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场
结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董
事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以
下议案：

   二、董事会会议审议情况


    1、公司以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年第一
季度报告的议案》


    公司董事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《绿康生化股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

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    2、公司以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》


    董事会同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
    就本议案公司独立董事发表了同意意见。
    《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） ； 独 立 董 事 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准

   三、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立
意见》
    特此公告。


                                                  绿康生化股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2023 年 04 月 27 日




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