证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2023-065




                   绿康生化股份有限公司
    第四届监事会第二十一次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第二十一次会议于 2023 年 04 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会
议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的
 议案》
    监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司 2023 年第
一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
    特此公告。


                                                   绿康生化股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2023 年 04 月 27 日

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