金溢科技:第二届董事会第十九次会议决议公告2018-10-22
证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2018-076
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10 月
17 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十九次会议
的通知。本次会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7
人,实到董事 7 人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)《关于会计政策变更的公
告》(公告编号:2018-077)
(二)审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)《深圳市金溢科技股份有
限公司 2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-078)
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 19 日
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