金溢科技：第二届董事会第二十次会议决议公告2018-12-06
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-083
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月
30 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第二十次会议
的通知。本次会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市
金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立南京分公司的议案》；
为便于开展江苏及周边省市的市场拓展、科研合作和客户服务，决定撤销公
司南京办事处，设立深圳市金溢科技股份有限公司南京分公司。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
同意公司根据经营发展需要变更经营范围，具体如下：
经营范围原为：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件
产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,
由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉
及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,
网上贸易、数据处理;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
变更为：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、
计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公
司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资
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质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网
上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁。(以上项目法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及上述公司经营范围变
更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公
告编号：2018-084）。《公司章程》修订对照表亦同日刊登在巨潮资讯网上。
除修改的条款外，其他条款保持不变。
本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。
就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2018 年 12 月 26 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16
号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 19 层公司大会议室召开公司 2018 年第三次临时
股东大会。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-085）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日
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