金溢科技：2019年第一次临时股东大会的法律意见书2019-01-25
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年一月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修
订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所
（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律
师出席公司 2019 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019 年 1 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
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法律意见书
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 24 日上
午 9:30-11:30 及 下 午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 23 日 15:00 至
2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
2019 年 1 月 24 日下午 14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道
科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 19 层公司大会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、 出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 7 人，所持股份总数 60,200,000 股，所持股份总数
占公司股份总数的 51.1036%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）0 人，所持股
份总数 0 股，所持股份总数占公司股份总数的 0%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 4 人，所持股份总
数 45,800,000 股，所持股份总数占公司股份总数的 38.8795%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 3 人，所持股份总数 14,400,000
股，所持股份总数占公司股份总数的 12.2241%。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 本所律师。
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法律意见书
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股
东大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 60,200,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
2. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 60,200,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
3. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 60,200,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
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法律意见书
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 郑建江
黄林枫
时间： 二〇一九年一月二十四日
