证券代码：002869              证券简称：金溢科技         公告编号：2019-011



                   深圳市金溢科技股份有限公司
   关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会、监事会
收到部分董事、监事和高级管理人员的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：
    （一） 董事辞职情况
    李朝莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时
一并辞去董事会战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职后，李朝莉女士不再
担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等有关规定，李朝莉女士的辞职自送达董事会之日起生效。李朝莉女士
的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，
亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会将按照有关规定履
行相关程序，尽快完成非独立董事的补选工作。
    （二） 监事辞职情况
    甘云龙先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，甘云龙先生将继
续在公司担任运营中心总经理职务。
    鉴于甘云龙先生的辞职，将导致公司监事人数少于法定最低人数，根据《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等
有关规定，甘云龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在其
辞职申请生效前，甘云龙先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履
行监事职责，公司监事会依法规范运作不受影响。同时，公司监事会将按照有关
规定履行相关程序，尽快完成监事的补选工作。
    （三） 高级管理人员辞职情况
    罗瑞发先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，罗瑞发先生将


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继续担任公司董事长、董事会战略发展及投资审查委员会召集人及委员、董事会
审计及预算审核委员会委员职务。罗瑞发先生的辞职自公司董事会聘任新任总经
理之日起生效。
    （四）其他说明
    上述董事、监事和高级管理人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进
公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对李朝莉女士、甘云龙先生、
罗瑞发先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                        深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 27 日




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