金溢科技：2019年第四次临时股东大会的法律意见书2019-11-19
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十一月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修
订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所
（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律
师出席公司 2019 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
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法律意见书
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 18 日
上午 9:30-11:30 及下 午 13:00-15:00； 通过深 圳证券 交易所互 联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 17 日下午 15:00
至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2019 年 11 月 18 日下午 14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道
科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
二、 出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 9 人，所持股份总数 10,922,598 股，所持股份总数
占公司股份总数的 9.0630％，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份
5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7 人，所持股
份总数 2,606,398 股，所持股份总数占公司股份总数的 2.1627％，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 3 人，所持股份总
数 6,622,000 股，所持股份总数占公司股份总数的 5.4946%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 6 人，所持股份总数 4,300,598
股，所持股份总数占公司股份总数的 3.5684％。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
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法律意见书
(3) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于召开 2019 年
第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股
东大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于公司与参股公司关联交易的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 4,303,698 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.5628％； 反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4372％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 2,587,498 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.2749％；反对 18,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.7251％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东对该提案回避表决。
2. 《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 4,303,398 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5558％；
反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4372％；弃权 300 股（其中，
因未投票默认弃权 300 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0069％。
中小投资者表决结果：同意 2,587,198 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.2634％；反对 18,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.7251％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小投
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法律意见书
资者有表决权股份数的 0.0115％。
因拟审议事项与部分股东存在关联关系，关联股东对该提案回避表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 黄林枫
邓 蕾
时间： 2019 年 11 月 18 日
