证券代码：002869                 证券简称：金溢科技               公告编号：2020-041



                   深圳市金溢科技股份有限公司
     关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日收
到股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女
士的通知，上述人员已于 2020 年 5 月 14 日签署《关于不续签一致行动协议相关
事宜的声明》（以下简称“《声明》”），声明各方在《深圳市金溢科技有限公

司股东一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”）2020 年 5 月 14 日到
期后不会续签，一致行动关系在《一致行动协议》到期后解除。前述股东解除一
致行动关系后，公司实际控制人变更为罗瑞发先生，深圳市敏行电子有限公司（以
下简称“敏行电子”）为公司第一大股东。现将相关情况公告如下：

       一、本次权益变动前股东持股情况

       2014 年 2 月，罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女
士、李朝莉女士签订了《一致行动协议》，协议有效期至公司股票上市之日（2017
年 5 月 15 日）起满 36 个月时止。基于该协议，罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成

先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士达成一致行动关系，成为公司的共同
实际控制人。
       截至本公告日，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生持有敏行电子 94%
的股权，为敏行电子的实际控制人。本次权益变动前，罗瑞发先生、敏行电子、
刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士合计持有公司 6,020

万股股份，占公司总股本的 49.95%，具体情况如下：
序号    股东名称/姓名                  公司任职        持股数量（万股）   持股比例
 1      深圳市敏行电子有限公司    无                              2,360     19.58%
 2      罗瑞发                    董事（董事长）                    660      5.48%
                                  董事（副董事长）、
 3      刘咏平                                                      960      7.97%
                                  副总经理
                                  董事、常务副总经
 4      杨成                                                        800      6.64%
                                  理

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 5      王明宽                    无                        600     4.98%
 6      李娜                      无                        560     4.65%
  7     李朝莉                    无                         80     0.66%
合计                                                      6,020    49.95%

       二、本次权益变动后股东持股情况
       2020 年 5 月 14 日，罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李
娜女士、李朝莉女士出具《声明》，确认不会续签《一致行动协议》，《一致行

动协议》将到期终止，原一致行动关系亦相应解除。本次权益变动后，罗瑞发先
生及其控股的敏行电子合计持有公司股份 3,020 万股，未发生变化，占公司总股
本的 25.06%，公司实际控制人变更为罗瑞发先生。
       刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士 5 名股东各自
持股数量及持股比例未发生变化。

       三、律师出具的法律意见
       北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，认为：
       罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士

签订的《一致行动协议》将因期限届满而终止不违反《合同法》《公司法》等法
律法规的禁止性规定，合法有效。《一致行动协议》终止后，罗瑞发先生是公司
的实际控制人。

       四、其他事项

       根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，
本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，《详式权益
变动报告书》《简式权益变动报告书》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       五、备查文件
       1、罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司出具的《详式权益
变动报告书》；

       2、杨成先生出具的《简式权益变动报告书》；
       3、刘咏平先生出具的《简式权益变动报告书》；
       4、王明宽先生及其一致行动人李娜女士、李朝莉女士出具的《简式权益变
动报告书》；

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    5、国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市金溢科技股份有限公司详式
权益变动报告书之财务顾问核查意见》；
    6、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市金溢科技股份有限

公司相关股东一致行动协议到期事宜的法律意见书》；
    7、罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉
女士签署的相关声明；
    8、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                          2020年5月18日




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