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公司公告

金溢科技:董事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:002869                 证券简称:金溢科技      公告编号:2021-028



                   深圳市金溢科技股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 4 月 16
日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届董事会第十一次会议暨
2020 年度会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司董事罗瑞发先生、
刘咏平先生、关志超先生、陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生现场出席会议,
董事于海洋先生通讯出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议
的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《总经理 2020 年度工作报告》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (二)审议通过了《2021 年度公司经营计划》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    (三)审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生及第二届董事会
独立董事关志超先生、许岳明先生(2020 年 3 月 27 日任期届满离任)向董事会
提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在 2020 年度股东大会上述职。《董
事会 2020 年度工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

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    (四)审议通过了《2020 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    (五)审议通过了《2020 年度利润分配预案》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会拟定 2020 年度利润分
配预案如下:以公司现有总股本 180,636,097 股为基数,向全体股东以每 10 股派
发人民币 10.60 元(含税)的现金红利,合计派发现金红利 191,474,262.82 元,
不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,239,467,568.93 元结转
下一年度。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-030)同日刊登在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn )。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    (六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的
公告》(公告编号:2021-031)。
    (七)审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文
及其摘要;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》摘要(公告编号:2021-032)
同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn ),《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度
报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    (八)审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
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告》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2021-033)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
    (九)审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制,2020 年度公司内部控制得到有效执行,
不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断
完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康
发展。
    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查
表》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十)审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,
聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计
师事务所的公告》(公告编号:2021-034)。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    (十一)审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》;
    表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票;回避 2 票。

    根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定,经考核,2020 年度在公司领
取薪酬的高级管理人员薪酬共计 649.64 万元。

    董事会认为:公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理
规定,对绩效薪酬分配方案表示同意。
    董事长罗瑞发、副董事长刘咏平 2020 年度因在公司担任高级管理人员,已
作为关联董事回避表决。
    (十二)审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》;

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    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文(公告编号:
2021-035)同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳市金溢科技股份有限公司 2021
年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (十三)审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16
号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2020 年度股东大会。
    具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开 2020 年度
股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

    三、备查文件
    1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见;
    4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告。

    特此公告。

                                          深圳市金溢科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 4 月 29 日




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