证券代码：002869                 证券简称：金溢科技      公告编号：2021-028



                   深圳市金溢科技股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 16
日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届董事会第十一次会议暨
2020 年度会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事罗瑞发先生、
刘咏平先生、关志超先生、陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生现场出席会议，
董事于海洋先生通讯出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议
的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《总经理 2020 年度工作报告》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《2021 年度公司经营计划》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生及第二届董事会
独立董事关志超先生、许岳明先生（2020 年 3 月 27 日任期届满离任）向董事会
提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。《董
事会 2020 年度工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

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    （四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定 2020 年度利润分
配预案如下：以公司现有总股本 180,636,097 股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 10.60 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 191,474,262.82 元，
不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,239,467,568.93 元结转
下一年度。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030）同日刊登在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2021-031）。
    （七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文
及其摘要；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》摘要（公告编号：2021-032）
同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
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告》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-033）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
    （九）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，2020 年度公司内部控制得到有效执行，
不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断
完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康
发展。
    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查
表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。
    本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。

    根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2020 年度在公司领
取薪酬的高级管理人员薪酬共计 649.64 万元。

    董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理
规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。
    董事长罗瑞发、副董事长刘咏平 2020 年度因在公司担任高级管理人员，已
作为关联董事回避表决。
    （十二）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文（公告编号：
2021-035）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳市金溢科技股份有限公司 2021
年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十三）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16
号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2020 年度股东大会。
    具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年度
股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

    三、备查文件
    1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

    特此公告。

                                          深圳市金溢科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 4 月 29 日




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