证券代码：002869              证券简称：金溢科技          公告编号：2022-074



                   深圳市金溢科技股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召
开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘
任周怡女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。周怡女士董事会秘书任职生效后，公司董事长罗瑞发先生
不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    周怡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。具备履行职
责所必需的财务、管理、法律等专业知识及专业能力，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存
在不得担任公司董事会秘书的情形。
    截至本公告披露日，周怡女士未持有公司股份。周怡女士的个人简历详见本
公告附件。
    董事会秘书周怡女士的通讯方式如下：
    办公电话：0755-26624127
    传真号码：0755-86936239
    电子邮箱：ir@genvict.com
    通讯地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层
    特此公告。


                                          深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 15 日


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附件：

                             周怡女士简历

    周怡，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
法学专业本科。曾任深圳万讯自控股份有限公司证券事务代表、深圳市沃尔核材
股份有限公司证券事务负责人、亨达科技集团股份有限公司副总经理兼董事会秘
书、深圳久屹光电有限公司董事会秘书、深圳睿朴管理咨询有限公司监事。2021
年 8 月入职公司，现任公司董事会办公室副主任。
    周怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
    截至本公告日，周怡女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；周怡女
士最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月没有受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深圳证
券交易所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在
以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
    （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满。
    经查询，周怡女士不属于“失信被执行人”。




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