深圳市金溢科技股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行
了认真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经认真审阅本次会议提议聘任的公司高级管理人员简历和相关资料，独立董
事认为：周怡女士的教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责
要求，且不存在以下情形：
    （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
    （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满。
    公司董事会聘任程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同
意公司聘任周怡女士为公司董事会秘书。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事：
                  陈君柱          向吉英              李夏




                                                   二〇二二年九月十五日