证券代码：002869             证券简称：金溢科技          公告编号：2022-076



                   深圳市金溢科技股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 9 月
19 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第十九次会议
的通知。本次会议于 2022 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨被动形成对外财务
资助的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：本次对外转让青岛金溢科技有限公司（以下简称“青
岛金溢”）90%股权，将有利于更好的优化整合公司现有资源配置，聚焦核心业
务发展，提升公司整体核心竞争力。有利于公司快速回笼资金，降低运营管理成
本以及项目继续投入可能带来的风险。
    本次股权转让完成后，公司对青岛金溢的债权将被动形成对外财务资助，其
实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续，不涉及额外新增对外提供财
务资助的情形。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、


                                     1
证券代码：002869           证券简称：金溢科技            公告编号：2022-076


《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让全
资子公司部分股权暨被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2022-077）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                         深圳市金溢科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 9 月 24 日




                                     2