证券代码：002869            证券简称：金溢科技          公告编号：2022-087



                    深圳市金溢科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公
司章程》。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 11 月 14 日（周一）下午 14:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月
14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。


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     6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 8 日
     7、出席对象：
     （1）截止2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深
圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。
     二、会议审议事项
     1、本次股东大会提案编码如下表：
                                                                               备注
  提案编码                            提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                           可以投票

     100               总议案：除累计投票提案外的所有提案                        √


 非累积投票提案


     1.00      关于修改《公司章程》的议案                                        √



     2.00      关于修改《股东大会议事规则》的议案                                √



     3.00      关于修改《董事会议事规则》的议案                                  √



     4.00      关于修改《监事会议事规则》的议案                                  √


     2、上述提案 1 至提案 3 已经公司第三届董事会第二十五次会议，提案 4 已
经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公
告编号：2022-083）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-

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084）以及相关专项公告。
    3、上述提案 1 至提案 4 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 11 月 11 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
    2、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执
照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单
位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2022 年 11 月 11 日下午
17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3、登记地点：公司董事会办公室
    4、会议联系方式：
    联系人：周怡
    联系电话：0755-26624127
    联系传真：0755-86936239
    电子邮箱：ir@genvict.com
    联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生
态园 11 栋 A 座 20 层
    邮政编码：518052

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    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
       五、其他注意事项
    1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
    为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，减少人群聚集、降
低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方
式参加本次股东大会。
    2、现场参会注意事项
    如需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，请提前关注并遵
守深圳市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政
府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。
现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、
出示健康码、电子行程卡以及需持有 24 小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫
情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当
前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在
出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
       六、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                            深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 27 日


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 附件一：

                                      授权委托书
        兹委托             先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司

 2022 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的

 事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

                                 本次股东大会提案表决意见

                                                       备注
提案
                         提案名称                  该列打勾的                表决意见
编码
                                                   栏目可以投票
                 总议案：除累计投票提案外的
 100                                                      √
                         所有提案

非累积投票提案                                                        同意     反对     弃权


 1.00     关于修改《公司章程》的议案                      √



 2.00     关于修改《股东大会议事规则》的议案              √



 3.00     关于修改《董事会议事规则》的议案                √



 4.00     关于修改《监事会议事规则》的议案                √


如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是       否
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需
签字。

 委托人姓名/名称（盖章/签字）：

 委托人身份证号码/营业执照号码：

 委托股东持股性质及数量：                          委托人账户号码：

 受托人签名：                                      受托人身份证号码：

 委托有效期至：         年 月   日                 委托日期：     年 月 日



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附件二：

                    深圳市金溢科技股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表

   股东姓名/名称

  股东身份证号码/                                法人股东

   营业执照号码                               法定代表人姓名

     股东账号                                    持股数量

 出席会议人员姓名                                是否委托

    代理人姓名                            代理人身份证件号码

     联系电话                                    电子邮件

     传真号码                                    邮政编码

     联系地址



   附注：

   1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 11 日 17:00 之前送达、邮寄或

传真至公司，不接受电话登记。

   3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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  附件三


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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