证券代码：002869             证券简称：金溢科技          公告编号：2022-084



                   深圳市金溢科技股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10
月 21 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十次会
议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列
席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科
技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。
    （二）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步提高监事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——


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主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司
监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                         深圳市金溢科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 27 日




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