金溢科技：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书2022-11-15
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年十一月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公
司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2022 年第五次临时股东大会（下称
“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
会议并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席
会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股
东大会规则》和公司章程的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：通过深圳
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法律意见书
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
2022 年 11 月 14 日下午 14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道
高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和公司章程的规定。
二、 出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 7 人，所持股份总数 59,532,799 股，所持股份总数
占公司股份总数的 33.1555%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股
份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）3 人，所
持股份总数 386,249 股，所持股份总数占公司股份总数的 0.2151%，具体情况如
下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总
数 59,146,650 股，所持股份总数占公司股份总数的 32.9404%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 2 人，所持股份总数 386,149 股，
所持股份总数占公司股份总数的 0.2151%。本所律师无法对参加网络投票股东的
资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认
证。
2. 其他人员
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法律意见书
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》《关于召开 2022 年第
五次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果 ，公司
按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审
议议案具体情况如下：
1. 《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 59,532,799 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 386,249 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；弃权 0
股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
2. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 59,532,799 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 386,249 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；弃权 0
股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
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法律意见书
3. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 59,532,799 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 386,249 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；弃权 0
股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
4. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 59,532,799 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
数的 0%。
中小投资者表决结果：同意 386,249 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；弃权 0
股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有 限公司
2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 陆维森
王俊飞
时间： 2022 年 11 月 14 日
