金溢科技：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书2023-04-26
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二三年四月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公
司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称
“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和公司章程的要求。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
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法律意见书
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2023 年 4 月 25 日下午 14:30，本次股东大会如期在深圳市南山区粤海街道
高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公
司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 10 人，所持股份总数 58,387,687 股，所持股份总
数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的
股份数量，下同）的 33.5955%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司
股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）6
人，所持股份总数 710,637 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的
0.4089%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总
数 57,677,150 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 33.1866%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总数 710,537 股，
所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.4088%。本所律师无法对参加网络
投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票
系统进行认证。
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法律意见书
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司
按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审
议议案具体情况如下：
1.《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 50,611,987 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 710,637 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
关联股东蔡福春先生已依法回避表决。
2.《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 50,611,987 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
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法律意见书
中小投资者表决结果：同意 710,637 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
关联股东蔡福春先生已依法回避表决。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议
案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 50,611,987 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 710,637 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
关联股东蔡福春先生已依法回避表决。
4.《关于拟转让参股公司剩余股权暨对外提供财务资助的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 58,387,687 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 710,637 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；
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法律意见书
会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 钟 婷
李秋霭
时间： 2023 年 4 月 25 日
