安奈儿:第二届监事会第六次会议决议公告2017-10-25
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2017-030
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 24 日,在
公司 15 楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届监事会第六次会议。会议通
知已于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次
会议由监事会主席聂玉芬女士主持,应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》
公司监事认真审议了《2017 年第三季度报告》全文及其正文,认为公司第
三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年第三季度经营状况,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司 2017 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2017 年第三季度报告正文》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 25 日