安奈儿:第二届董事会第九次会议决议公告2017-11-29
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2017-034
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 28 日以通
讯表决方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于 2017 年 11 月 16 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持,
应出席董事 7 名,亲自出席董事 7 名,公司监事及相关人员列席了本次会议。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》
鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划(草案》中确定的首次授予权益的 1
名激励对象已离职,公司将取消上述人员的激励对象资格,并取消拟授予的限制
性股票共计 0.40 万股;5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的全部限制性
股票,合计 4.50 万股拟予取消授予;32 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获
授的部分限制性股票,合计 27.99 万股拟予取消授予。经调整,首次授予的激励
对象人数由原 119 名调整为 113 名,首次授予的限制性股票数量由原 205.10 万
股调整为 172.21 万股,预留限制性股票数量保持不变。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事龙燕女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避本议案的表
决。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017 年限制性股票激励计划激励对象名
单(调整后)》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》
同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划
(草案)》的相关规定,以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,公司董
事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成熟,同意确定以 2017
年 11 月 28 日为首次授予日,授予 113 名激励对象 172.21 万股限制性股票。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事龙燕女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避本议案的表
决。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 29 日