安奈儿:第二届监事会第八次会议决议公告2017-12-26
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2017-042
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 25 日以通
讯表决方式召开第二届监事会第八次会议。会议通知已于 2017 年 12 月 13 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士
主持,应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,董事会有权就限制性股票激
励计划授予登记完成后,根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司章程
并办理相应的工商注册变更登记。本议案已经公司董事会审议通过,无需再提交
股东大会审议。
修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程(2017 年 12 月)》详见信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 26 日