安奈儿:第二届董事会第十次会议决议公告2017-12-26
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2017-041
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 25 日以通
讯表决方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于 2017 年 12 月 13 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持,
应出席董事 7 名,亲自出席董事 7 名,公司监事及相关人员列席了本次会议。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
公司已经完成了 2017 年限制性股票首次授予登记工作,公司的注册资本和
股份总数由于上述授予事项发生变动,公司注册资本由人民币 100,000,000 元变
更为人民币 101,630,100 元,公司股份总数由 10,000 万股变更为 10,163.01 万股。
公司章程相关内容修改如下:
原条款内容 修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
100,000,000 元。 101,630,100 元。
第二十二条 公司股份总数为 100,000,000 第二十二条 公司股份总数为 101,630,100
股,公司的股本结构为:普通股 股,公司的股本结构为:普通股
100,000,000 股,其他种类股零(0)股。 101,630,100 股,其他种类股零(0)股。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为此次变更注册资本并修订公司
章程不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本议案。根据公司 2017 年第
二次临时股东大会的授权,董事会有权就限制性股票激励计划授予登记完成后,
根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司章程并办理相应的工商注册变
更登记,因此本议案无需再提交股东大会审议。
修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程(2017 年 12 月)》详见信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 26 日