证券代码：002875         证券简称：安奈儿         公告编号：2018-004




                   深圳市安奈儿股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日以通讯
表决方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知已于 2018 年 1 月 4 日以电子
邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，
应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易
的议案》

    同意公司与深圳市怡亚通物流有限公司签订仓储物流委托服务合同，2018
年度交易金额不超过 600 万元，具体以实际情况为准。本次关联交易为公司生产
经营和发展所需，交易条款及交易金额公平、合理，符合股东及公司整体利益。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《日常关联交易公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

     第二届监事会第九次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司

                   监事会

        2018 年 1 月 16 日