安奈儿:第二届监事会第九次会议决议公告2018-01-16
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2018-004
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 15 日以通讯
表决方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知已于 2018 年 1 月 4 日以电子
邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持,
应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易
的议案》
同意公司与深圳市怡亚通物流有限公司签订仓储物流委托服务合同,2018
年度交易金额不超过 600 万元,具体以实际情况为准。本次关联交易为公司生产
经营和发展所需,交易条款及交易金额公平、合理,符合股东及公司整体利益。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《日常关联交易公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 16 日