证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2019-003 深圳市安奈儿股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 14 日以现场 会议方式召开第二届监事会第十九次会议。会议通知已于 2019 年 2 月 1 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主 持,应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市心宇婴童服饰有限公司的 议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十九次会议决议。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2019 年 2 月 15 日