证券代码：002875           证券简称：安奈儿           公告编号：2019-007


                     深圳市安奈儿股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日以通讯
表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，
应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

    公司回购注销已离职激励对象限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、
注册资本发生变化，公司总股本由原来的 132,035,930 股调整为 131,861,730 股，
注册资本由人民币 132,035,930 元调整至 131,861,730 元。公司章程相关内容修改
如下：

              原条款内容                              修订后内容


 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

 132,035,930元。                        131,861,730元。


 第二十二条    公 司 股 份 总 数 为
                                        第二十二条   公 司 股 份 总 数 为
 132,035,930股，公司的股本结构为：普
                                        131,861,730股，公司的股本结构为：普通
 通股132,035,930股，其他种类股零（0）
                                        股131,861,730股，其他种类股零（0）股。
 股。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次变更注册资本并修订公司
章程不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。根据公司 2018 年第
一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销已离职激励对象限制性股
票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记，本
议案无需再提交股东大会审议。

   修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019 年 3 月）》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第二十一次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。



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                                                                     董事会

                                                          2019 年 3 月 20 日