证券代码：002875         证券简称：安奈儿          公告编号：2019-008


                    深圳市安奈儿股份有限公司

             第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日以通讯
表决方式召开第二届监事会第二十次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以电
子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主
持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销
已离职激励对象限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应
的工商注册变更登记，本议案无需再提交股东大会审议。

   修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019 年 3 月）》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    第二届监事会第二十次会议决议。

                                                  深圳市安奈儿股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2019 年 3 月 20 日