安奈儿：第二届监事会第二十一次会议决议公告2019-03-27
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-010
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日以现场
会议方式召开第二届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生
主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合
理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的 2018 年年度报告及摘要，认为公司 2018 年年
度报告公允的反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018
年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合公司《公司章程》的
利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2018 年度利润分配预案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于 2018 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构 2018 年度公司审计工作的
总结报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于确定审计机构 2018 年度审计费用的议案》
根据公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审计服务费 108 万元（含 6%的增值税）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、
严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2019 年度审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
9、审议通过了《公司 2019 年度拟申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、
完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意使用额度不超过 30,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自
股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2020
年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲
置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能
够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）
2020 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保
证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018 年度
内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情
况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《公司高级管理人员 2018 年度绩效考核情况与年度奖金额
度的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《公司 2019 年高级管理人员考核激励方案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条
件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司限制性股票激励
计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律法规的规定，本次解除限售不存
在损害公司及股东利益的情形。同意公司办理 96 名符合解除限售条件的激励对
象合计 51.1602 万股限制性股票解除限售事宜。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事肖艳女士被选举为监事前为公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对
象，回避本议案的表决。
《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《公司 2019 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019 年 3 月 26 日）》详见信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第二十一次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 27 日
