深圳市安奈儿股份有限公司
                            公司章程修改对照表
    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十三届全国人大常委
会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公
司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作修改。

    公司章程修改对照表如下：

               原条款内容                               修订后内容

                                        第二十七条 公司在下列情况下，可以依照
                                        法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
第二十七条 公司在下列情况下，可以
                                        收购本公司的股份：
依照法律、行政法规、部门规章和本章
                                        （一）减少公司注册资本；
程的规定，收购本公司的股份：
                                        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本；
                                        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股票的其他公司合
                                        励；
并；
                                        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（三）将股份奖励给公司职工；
                                        分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合
                                        （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
并、分立决议持异议，要求公司收购其
                                        换为股票的公司债券；
股份的。
                                        （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
       除上述情形外，公司不进行买卖公
                                        所必需。
司股份的活动。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖公司股
                                        份的活动。
                                        第二十八条 公司收购本公司的股份，可以
                                        选择下列方式之一进行：
                                        （一）证券交易所集中竞价交易方式；
第二十八条 公司收购本公司的股份，
                                        （二）要约方式；
可以选择下列方式之一进行：
                                        （三）中国证监会认可的其他方式。
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                               公司收购本公司股份的，应当依照《中
（二）要约方式；
                                        华人民共和国证券法》的规定履行信息披露
（三）中国证监会认可的其他方式。
                                        义务。公司因本章程第二十七条、第（三）
                                        项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                        购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                         方式进行。



                                         第二十九条 公司因本章程第二十七条 第
第二十九条 公司因本章程第二十七条
                                         （一）项、第（二）项的原因收购公司股份
第（一）项至第（三）项的原因收购公
                                         的，应当经股东大会决议。因本章程第二十
司股份的，应当经股东大会决议。公司
                                         七条第（三）项、第（五）项、第（六）项
依照本章程第二十七条规定收购公司股
                                         规定的情形收购本公司股份的，应当经三分
份后，属于第（一）项情形的，应当自
                                         之二以上董事出席的董事会会议决议。公司
收购之日起十（10）日内注销；属于第
                                         依照本章程第二十七条规定收购公司股份
（二）项、第（四）项情形的，应当在
                                         后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
六（6）个月内转让或者注销。
                                         日起十（10）日内注销；属于第（二）项、
    公司依照本章程第二十七条第（三）
                                         第（四）项情形的，应当在六（6）个月内
项规定收购的公司股份，将不超过公司
                                         转让或者注销。属于第（三）项、第（五）
已发行股份总额的百分之五（5%）；用
                                         项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
于收购的资金应当从公司的税后利润中
                                         公司股份数不得超过本公司已发行股份总
支出；所收购的股份应当一（1）年内转
                                         额的百分之十，并应当在三（3）年内转让
让给职工。
                                         或者注销。
                                         第四十四条 股东大会是公司的权力机构，
第四十四条 股东大会是公司的权力机        依法行使下列职权：
构，依法行使下列职权：                   （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的       事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报       
酬事项；                                 （十五）审议股权激励计划；
                                         （十六）审议公司因本章程第二十七条第
（十五）审议股权激励计划；               （一）、（二）项规定的情形收购本公司股
（十六）审议法律、行政法规、部门规       份的事项；
章或本章程规定应当由股东大会决定的       （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
其他事项。                               本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                         项。
第一百二十六条 董 事 会 行 使 下 列 职   第一百二十六条 董事会行使下列职权：
权：                                     （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（一）召集股东大会，并向股东大会报       作；
告工作；                                 （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；               
                                         （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十
 （七）拟订公司重大收购、收购本公司   七条第（一）项、第（二）项规定的情形收
 股票或者合并、分立、解散及变更公司   购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
 形式的方案；                         公司形式的方案；
                                      
 （十六）听取公司总经理的工作汇报并   （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
 检查总经理的工作；                   总经理的工作；
 （十七）法律、行政法规、部门规章或   （十七）决定公司因本章程第二十七条第
 本章程授予的其他职权。               （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
                                      情形收购本公司股份；
                                      （十八）法律、行政法规、部门规章或本章
                                      程授予的其他职权。
                                        第一百三十八条 除本章程另有规定外，董
 第一百三十八条 董 事 会 会 议 应 有 过
                                        事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
 半数的董事出席方可举行。董事会作出
                                        董事会作出决议，必须经全体董事的过半数
 决议，必须经全体董事的过半数通过。
                                        通过。
     董事会决议的表决，实行一人一票。
                                            董事会决议的表决，实行一人一票。
    修改后的公司章程名称为《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019 年 3 月
26 日）》



                                                   深圳市安奈儿股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2019 年 3 月 27 日