证券代码：002875          证券简称：安奈儿        公告编号：2019-038


                    深圳市安奈儿股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日，在公
司 15 楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第二十五次会议。会议
通知已于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次
会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，委托他人出
席董事 1 名（董事龙燕女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生
出席并行使表决权），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关
法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关通知进行的合理变更，修订
后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公
司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司
的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事已就公司会计政策变更发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《公司关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司董事认真审议了《2019 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年
度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公司 2019 年半年度报告》 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况公司独立董事发表了独
立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第二十五次会议决议；

     2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。




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                                                                     董事会

                                                          2019 年 8 月 21 日