证券代码：002875          证券简称：安奈儿         公告编号：2019-049


                    深圳市安奈儿股份有限公司

            第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日以现
场会议方式召开第二届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 18
日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国

先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》

    公司监事认真审议了《2019 年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第
三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第三季度经营状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正文》同日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制

性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司原 14 名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会
本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注
销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

    监事会认为：公司本次增加经营范围事宜，符合公司实际经营需要。《公司
章程》的修订符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件的有关规定。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》同日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    第二届监事会第二十五次会议决议。




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                                                              2019 年 10 月 29 日