证券代码：002875         证券简称：安奈儿         公告编号：2019-057


                    深圳市安奈儿股份有限公司

            第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日以通
讯表决方式召开第二届监事会第二十六次会议。会议通知已于 2019 年 11 月 25
日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国

先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届工作，根据《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，同意提名王建国先生、肖艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过次日起三年，即自 2019 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月
18 日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

    《关于监事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    第二届监事会第二十六次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司

                   监事会

        2019 年 12 月 2 日