安奈儿:第二届监事会第二十六次会议决议公告2019-12-02
证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2019-057
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 29 日以通
讯表决方式召开第二届监事会第二十六次会议。会议通知已于 2019 年 11 月 25
日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国
先生主持,应出席监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届工作,根据《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规
定,同意提名王建国先生、肖艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,
任期自股东大会审议通过次日起三年,即自 2019 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月
18 日止。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决。
《关于监事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第二届监事会第二十六次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 2 日